![]() |
لسیت گذاری سپاه پاسداران |
الزامات قانونی نامگذاری در FTO
یک فرد در ایالات متحده است یا در قبال ایالات متحده به طور آگاهانه "حمایت مادی یا منابع" را به یک FTO تعیین شده ارائه می دهد. [۲] (اصطلاح "حمایت مالی یا منابع" در 18 USC § 2339A (b) به عنوان "ابزارهای پولی یا پولی یا اوراق بهادار مالی، خدمات مالی، مسکن، آموزش، مشاوره یا کمک متخصص، کمک های مالی، اسناد کاذب یا شناسایی، تجهیزات ارتباطی ، امکانات، سلاح، مواد کشنده، مواد منفجره، پرسنل، حمل و نقل و سایر دارایی های فیزیکی، به غیر از دارو یا مواد مذهبی ")
نمایندگان و اعضای یک FTO تعیین شده، اگر آنها بیگانه هستند، غیر قابل قبول هستند و در شرایط خاص قابل جابجایی از ایالات متحده هستند (نگاه کنید به 8 USC §§ 1182 (a) (3) (B) (I) (IV) - (V)، 1227 (a) (1) (A)).
هر موسسه مالی ایالات متحده که متوجه می شود که مالکیت یا کنترل دارایی هایی دارد که در آن یک FTO تعیین شده یا نماینده آن منافع داشته باشد، باید مالکیت و یا کنترل وجوه و منابع مالی را به اداره کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده وزارت خزانه داری واگذار نماید.
نظرات
ارسال یک نظر